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關於異常交易的定義和處理方法

天譽金號    2015-01-19 12:23:00

由於異常交易會大量佔用網絡資源,除了會影響交易系統的穩定性及效率,更會妨礙正常投資者的交易。為保障網絡交易的公平性和正常投資者的權益,本公司絕不能接受異常交易行為繼續發生。對於客戶使用外掛軟件(即任何非本公司發布的第三方輔助軟件)進行下單交易的行為也絶對不能接受。此外,亦堅決打擊對於任何利用操作平臺漏洞,網絡延遲,網絡故障,報價誤差或報價系統漏洞下交易的行為。

(一)異常交易的定義:

1.同一帳號使用多臺電腦或移动端設備 / 同一客戶使用多個帳戶進行「密集式交易」,意圖令市場造成巨大成交額的誤導資訊。

2.疑似異常交易的交易單中有50%交易量的持倉時間低於10分鐘,此帳戶即被定義為異常交易。本公司會將帳戶凍結並進行審核,審核時間需要延長為30天。

3.疑似異常交易的交易單中30%交易量的持倉時間低於5分鐘,此帳戶即被定義為異常交易。

4.疑似異常交易的交易單有30%交易量屬於5分鐘內建立對沖鎖倉單,此帳戶即被定義為異常交易。

5.交易數量出現不尋常變化,如瞬間由0.1至0.5手轉變為5至10手交易。

6.上述定義以外之疑似異常交易帳戶,公司亦可能作進一步審核及將其列入為凍結名單。本公司保留最終解釋權利。

(二)異常交易的處理方法:

1.異常交易帳戶的交易單虧損額達到交易本金15%或以上,不作任何處理,而帳戶內餘額亦會發放給客戶。

2.異常交易帳戶的交易單虧損額低於15%,會即時收取注資金額的10%作為異常交易產生的成本費用後,然後將餘額發放給客戶。

3.異常交易帳戶的交易單是盈利的,會即時扣除所有盈利並會收取注資金額的10%作為異常交易產生的成本費用,然後再將餘額發放客戶。

4.如本公司於異常交易帳戶內扣除異常交易產生的成本費用所導致之強制性平倉損失,客戶須自行負責損失。

本公司有權對疑似異常交易之帳戶進行凍結,直至審核完成。相關帳戶凍結後會即時被暫停任何資金進出及不可進行任何交易至審核過程完成。異常交易所牽涉產生之所有費用及盈利將不會發放,則不作另行通知。

**天譽國際保留修改條款規則權利,如有任何更改不作另行通知

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